成立分公司董事会决议

2017-06-05

由于公司业务发展需要,需要成立分公司,下面小编给大家带来成立分公司董事会决议,供大家参考!

成立分公司董事会决议范文一

日期: 2016 年 6 月 30 日

地点:公司会议室

应出席股东:田有志,田有岗,田龙新,郝振江

实到股东:田有志,田有岗,田龙新,郝振江

记录人:董晓芳

会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东,应到4人,实到4人,代表股份1000万元,占公司注册资本的100%,具有100%的表决权,经全体股东审议,以全部赞成的表决结果通过如下决议:

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元,占注册资本的40%;田有岗出资200万元,占注册资本的20%,田龙新出资 200万元,占注册资本的20%,郝振江出资200万元,占注册资本的20%。

三,注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。

四、 选举田有志担任公司执行董事;

五、 选举田有岗为公司监事;

六、 选举田龙新为公司经理;

七、 通过公司章程,并报工商登记机关备案,自备案之日起生效。 全体股东签字:

阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司

年 月 日

成立分公司董事会决议范文二

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人②,占总股数 %。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:

一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任XXX为公司经理。

四、选举XXX为公司第一届监事。

五、同意设立十堰市XXXXXX公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)

年 月 日

成立分公司董事会决议范文三

依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:

会议时间: 年 月 日

会议地点:

会议通过如下决议:

一、决定拟设公司的名称:

二、决定拟设公司的住所:

三、决定拟设公司的经营范围:

四、出资情况:

公司注册资本为:100万元

股东名称:袁丽虹 认缴额:60万元 实缴额:60万元

出资方式:现金出资 出资比例:60% 出资时间:2015年11月23日 股东名称:李林青 认缴额:4 0万元 实缴额:40万元

出资方式:现金出资 出资比例:40% 出资时间:2015年11月23日

五、通过公司章程,共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构:

1、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。

2、公司不设监事会,设监事一名,选举李林青为公司监事,任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):

年 月 日

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