董事会任命决议

2017-06-14

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会,由股东会选举。下面小编给大家带来董事会任命决议,供大家参考!

董事会任命决议范文一

经股东会研究决定:朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。

张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。

股东签名:

年 月 日

任 命 书

经研究决定:朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。

南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事

年 月 日

董事会任命决议范文二

××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司

的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定,本公司董事合

同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会

计师兼计财部部长职务。

特此公告。

××电器股份有限公司董事会

年3月20日

董事会任命决议范文三

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,XX公司董事会于年月日在(注:地点)召开会议。会议应到董事X人,实到X人,所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过,会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:

(一)新设情形:选举XX担任公司董事长。选举XX担任公司副董事长。(注:未设可删去此项)聘任XX担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》,(董事长/经理) 为公司法定代表人。

(二)变更情形:1、选举XX担任公司董事长,免去XX原董事长职务。2、选举XX担任公司副董事长。免去XX原副董事长职务。(注:未设可删去此项)3、聘任XX担任公司经理,解聘XX原经理职务。根据本公司《章程》,公司法定代表人由XX变更为XX。

与会董事签名:

年月日(公司盖章)

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