董事会任免决议范本

2017-06-05

任免指依法享有任免权的机关按照法律规定,任命某人担任某项职务或免去某人所担任某项职务的行为,那么关于董事会任免的决议是怎样的呢?下面小编给大家带来董事会任免决议范文,供大家参考!

董事会任免决议范文一

××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定,本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

××电器股份有限公司董事会

xxxx年3月20日

董事会任免决议范文二

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

xxxxx

年月日

董事会任免决议范文三

时间:__________

地点:__________

参加人员:__________

主持会议人:__________

记录人:__________

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席会议的董事签名:________________

董事长姓名:__________ 签字:________

董事姓名:__________ 签字:__________

董事姓名:__________ 签字:__________

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