2017年关于股东会议纪要范文三篇

2017-04-07

会议纪要是根据会议情况、会议记录和各种会议材料,过综合整理而形成的概括性强、凝炼度高的文件。下面整理了会议纪要范文,欢迎参考。

2017年股东会议纪要范文一

时 间:201X年2月15日

地 点:XX文化创意产业园股份有限公司会议室

人 员:

会议内容:讨论并落实增资扩股及有关事宜

记 录:

201X年2月15日,星期五,上午9:30,在贵州XX文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会,会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下:

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里,分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里),总规方案已全部完成通过评审。

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示,现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

三、国土厅根据国发(2012)2号文件,把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地,现正在上报国家民政部,审批后会获得很多政策上的支持。

五、贵州省旅游局把XX项目列为2012-2020年全省旅游规划的一号工程。

六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。

七、贵阳市在市委常委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程,并已通过了人大审议。

八、在相关的合作战略伙伴中,中建四局,中铁五局,中铁十二局,中铁二十三局,中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察,并且已经在做更深入的交流和沟通,合作意向非常明确,合作可能性非常大,有三家已签订正式合作协议。

九、由杨永强带领的团队,在做XX项目的资源整合工作,现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

十、宣传不是一件普通的事情,需要科学的、统一的规划和安排,XX投资网站建设还应再加强和完善。

十一、目前公司需要资金安排的项目:1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地,共计26亿元左右。

十二、土地出让手续,正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩,以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地,申请国家政策性的土地用地指标。

十三、兰花馆,采用临时方案,申请50亩、38亩两块地,主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心),整个规划已获乌当区政府审批。

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发,群策群力,加速开发进程。

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来,那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

贵州XX文化创意产业园股份有限公司

二〇一X年二月十五日

2017年股东会议纪要范文二

会议时间:XX年7月××日

会议地点:在本公司会议室

会议性质:临时股东会会议

召集人:王××

会议通知时间:XX年7月××日

会议通知方式:书面通知

出席会议股东:×××,×××,×××,×××

主持人: 王××

会议审议事项:

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议:

一、就第一项审议事项,

代表?%表决权的股东同意,

代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:

免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

%表决权的股东反对,达成如下决议:

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,

代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

修改公司章程,增加如下内容:

1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

年 月 日

2017年股东会议纪要范文三

会议时间:

会议地点:公司办公室

参加人员:全体股东

会议议题:申请成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质:临时

会议通知情况及股东到会情况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东研究,一致通过如下决议:

一、会议决议:经全体股东讨论,决定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。

三、公司经营范围:

四、经有限公司股东会选举决定:

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字:(盖章)

年 月 日

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